两华女涉洗钱案 多家银行存近300万英镑

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5月31日,伦敦南沃克(Southwark)皇家法庭审理了一桩大型洗钱案,其中两名华人女子涉案。

据悉,两女子用蚂蚁搬家方式,于多行开户,存有280多万英镑。

涉事华人陈芬(译名,女)及其27岁朋友林英(译名)和另外两名嫌疑共犯,被控在伦敦十余家银行开户,多次存进280万镑,由于资金来历不明,他们很快被当局注意。

2016年7月30日至同年8月15日期间,32岁的陈芬和其他3个人带着大袋现金,存进多家银行。据警方指,打击罪案调查科(NCA)监视有洗钱嫌疑的陈芬,于2016年8月将她逮捕。被捕时,陈于伦敦西北部皇家公园内的ASDA超市,从30岁阿尔巴尼亚裔男子手中接过30万镑现金。。

本案于去年11月首度宣判,陈芬获判监禁6年3个月。从犯Koka获刑21个月,出狱后将立即被遣返。林英则被判入狱14个月。

31日在南沃克(Southwark)皇家法庭,陈芬同意将30余万镑现金上缴。

NCA经济犯罪主管马克(Mark Bannon)表示,“陈的手法算得上是专业洗钱者。由于涉及金额庞大,该案是一宗情节严重的有组织经济罪案。如果他们能得逞,那么许多更高级、更危险的匪徒,也会选择伦敦乃至英国来作为洗钱机器。因此,重判是应该的。”

NCA防止罪案行动负责人凯文(Kevin Gee)表示,“陈芬在如此短的时间内,积累并存入如此庞大的资金,组织得很专业……和他做交易的阿尔巴尼亚裔男子,来自一个主要由阿尔巴尼亚籍人士组成的毒品帮派。”

凯文说,对于贩毒集团来说,陈的角色至关重要。“铲除陈,会令贩毒活动更难,风险更大……而这种罪犯一般来说,来之不义的钱财往往是他们唯一的经济来源,所以他们很想保护好所拥有的现金。”

来源:英中时报

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