英国警方开展打击涉嫌毒品洗钱行动 每年非法洗钱约1000亿

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英国警方日前开展了为期一周的打击涉嫌毒品洗钱的行动,突击搜查兑换局和货币转账业务。他们希望以现金为目标,通过破坏团伙之间的活动,减少与纠纷有关的街头暴力。

在行动的第一天,警方对伦敦的12家企业进行了搜查。他们还将走访另外39家企业来检查他们是否遵守了法律。

据了解,伦敦有大约9000个外币兑换点,每年处理数百亿英镑的资金,约占英国市场的五分之一。侦探们表示,这些公司中的绝大多数都是合法运营,但有“相当数量的” 公司涉及非法活动,他们被称为“洗钱店” 。这些业务中包括接受从毒品交易中获得的充满现金的袋子或手提包,并对其进行洗钱处理,使其看起来好像来自合法的来源。

据统计,每年英国大约有1000亿英镑的资金被洗钱,但很多人并不知道其中很多是通过货币服务业务来进行的。

此次打击活动是伦敦警察局、英国税务海关总署和金融服务监管机构金融行为监管局联合进行的一项行动。

来源:英中时报

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