北爱警方披露中国团伙洗钱内幕

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本案侦探总督察伊恩威尔逊

综合BBC、贝尔法斯特电讯报报道 11人因涉嫌1600万英镑的洗钱活动而被调查,这起案件与北爱尔兰的中国有组织犯罪团伙有关。

近日,在北爱尔兰警察局(PSNI)经济犯罪部门工作人员开展的调查下,还搜查到了他们于贝尔法斯特的六处房产。警方拘留并审问了所有犯罪嫌疑人。

侦探总督察伊恩威尔逊说:“我们与附近的当地警务小组的官员以及PSNI案件支持部门的同事一起,对涉嫌通过银行账户洗钱的个人进行了大规模的搜查和逮捕行动。

“在今日的行动中被捕的犯罪嫌疑人中有六名男性、五名女性。六名男性的年龄分别为67岁、48岁、44岁、42岁、41岁和35岁;五名女性的年龄分别为60岁、38岁、36岁、34岁和32岁。这场行动由国家经济犯罪中心领导、国家犯罪局、移民执法和边境局共同支持。

“在调查过程中,我们发现大量的可疑犯罪现金正通过北爱尔兰的一些银行账户在该国境外洗钱。

“自2018年1月以来,共有近1,600万英镑存入英国各地的数千个银行账户之中。

“我们认为,这笔资金大部分来自中国有组织犯罪集团开展的一系列犯罪活动。洗钱往往是有组织犯罪活动的关键推动因素,今天的行动只是更广泛进行的调查中的一部分。”

据英国高等法院(High Court)审理,在贝尔法斯特(Belfast)开设的一个休眠学生银行账户,被用于非法洗钱,价值高达1600万英镑。

检方称,在中国学生完成学业归国后,一个中国犯罪团伙将他们的银行账户“拿走” 了。

上周,在警方进行重大调查后,共有11人被捕。其中包括在贝尔法斯特弗农街被捕的34岁的郑玲和在阿尔斯特维尔大街被捕的38岁的陈云。

他们都面临着拥有和转移犯罪财产的指控,以及阴谋隐藏、转移和转化犯罪财产的指控。

2018年1月至2019年5月,他们在一家未披露名称的银行的市中心分行,涉及22个不同客户账户的8000笔交易。

据探员称,他们每天都要在ATM机系统上连续数小时登记信息,然后将这些钱转入3500个其他账户。

英国皇家辩护律师凯特•麦凯表示,一些客户账户是中国学生,他们在回国继续自己的职业生涯后将这些账户闲置。

这名律师说:“据信这些账户是被这些团伙拿走的。”总共有1590万英镑被怀疑是犯罪所得,但具体数额不详。

郑玲是两个孩子的母亲,她的律师迪克兰•奎因(Declan Quinn)辩称,她似乎被“更老练、更危险的人”利用。奎因坚称他的当事人没有任何财富的象征,他辩称,如果她继续被拘留,她的孩子可以得到照顾。他补充说:“这位女士现在实际上是暴露了,对犯罪团伙毫无用处。”

据法庭审理,陈云涉嫌使用借记卡存入440笔存款,总额约100万英镑。但她的律师辩称,她是在家人受到威胁的情况下被迫采取行动的。“她特别被告知,这个犯罪团伙知道她13岁女儿的行动,”尼基·朗特里(Nicki Rountree)说。

法官麦克布莱德女士为两名被告提供了1万英镑的保释金,她认为可以根据他们的家庭情况来控制逃跑的风险。她命令这两名女子每天向警方报到,并禁止她们进入调查中心的那家银行。

此外,警方在贝尔法斯特逮捕了11人中,还包括48岁的陈世明和44岁的林文琴。警方正在调查据称与中国犯罪团伙有关的活动。这两人都没有固定的住址,面临七项指控。他们被控拥有和转移刑事财产。其他指控包括合谋隐瞒、转移和兑换犯罪现金。

通过一名中文翻译的帮助,两名被告证实他们理解对他们的指控。他们的律师告诉法庭,不会有保释申请,“纯粹是因为没有可用的地址”。一名控方律师表示,警方将对释放这两名男子提出更广泛的反对意见。法官命令被告于7月30日再次通过视频连线出庭。

来源:英中时报

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